2019年9月6日，《财联社》发布了题为《业绩大幅下滑定增遭否，光伏扶贫第一股中利集团遇困》的报道，该报道具有很强的主观臆测，为了避免造成不良的舆论影响，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）对相关内容特此做出如下声明：

9月6日上午9点半左右，公司证券部工作人员接到财联社记者的电话，要求对公司进行采谈，工作人员告知其请先提供访谈提纲。该记者在未接到公司回复的情况下于9月6日上午10点左右发布了相关报道，新浪财经、金融界等媒体相继进行了转载。下午公司回复财联社记者，公司正在组织采访问题回复。9月6日下午6点左右，公司通过邮件的形式对财联社提供的访谈提纲问题进行逐一回复。财联社收到公司回复后重新发布了一篇报道，但实质内容较之前没有变化。为了避免对投资者产生误导，误认为财联社对公司经营情况及非公开发行被否决的相关主观臆测是公司回复内容，公司将财联社访谈提纲及回复内容公布如下：

1、贵公司此次定增被否的具体原因并未在证监会官网公布，请问贵公司是否知晓具体原因？后续贵公司是否会针对被否原因做调整，从而继续向证监会提交申请文件、推进定增？

回复：

中利集团非公开发行拟募集资金不超过167,936万元，其中拟使用117,936万元收购江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）49.14%的股权。公司此次未予核准主要是：中利电子估值增长较快、较净资产溢价较多。

公司已于2019年9月6日披露了《关于收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定的公告》，公告中写明“公司如再次申请发行证券，需要在收到中国证监会不予核准公司非公开发行股票申请决定日起 6 个月后，向中国证监会提交申请文件。”届时公司将视实际情况再定。

2、贵公司后续是否会以自有资金收购中利电子剩余股权？贵公司目前计入归母净利润的中利电子业绩比例是否为50.86%？在此次被否定增中，中利集团有业绩承诺吗？

回复：

目前公司仍持有中利电子50.86%的股权，仍在合并报表范围内。此次定增中公司收购中利电子少数股东股权事宜，不存在业绩承诺。后续是否收购属于披露事项，请以公司公告为准。

3、贵公司业绩自从2018年以来出现亏损、下滑等情况，而今年能够扭亏对公司来说很重要，请问贵公司有何应对措施？

回复：

公司2018出现上市以来的首次亏损，主要原因为根据审慎性原则，按照会计准则进行了必要的资产减值，主要包括股权投资的减值计提及应收账款的坏账准备计提，从而影响了公司的账面净利润。

2019年公司致力于主营业务的发展，并采取了多种措施，加快调整产业结构和业务模式，调整了产品及客户结构提升经营质量。同时子公司腾晖光伏重点发力海外业务、创新产品升级和控制综合成本，提升公司整体业绩。

在此基础上，公司一方面积极推进存量商业电站的转让，加快资金回笼，另一方面公司大力加强应收款的回收。根据公司2019年半年报显示，应收账款已有较大比例减少。近期，腾晖光伏为全国38个贫困县垫资建设光伏扶贫项目的应收款，得到了国务院扶贫办的高度重视与关心，回款速度明显加快。

2019年上半年，在扶贫项目工程款不能及时回收的情况下，前两年用于全国38个贫困县扶贫项目的资金借贷期陆续到期，公司调用部分流动资金进行垫付偿还，从而影响了光伏制造业务满负荷的生产经营以及整体业绩体现。目前，公司各项业务经营稳定。请投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.--cninfo.com.cn）为准。

特此声明！

江苏中利集团股份有限公司

2019年9月8日